根據DOJ聲明，美國司法部的一家加密貨幣支付公司的創始人因運營數百萬美元的洗錢計劃而被指控。

根據6月9日發表的DOJ聲明，

，紐約州的紐約公司的創始人涉及22-COUNT的紐約州創始人，該公司比起22-COUNT的紐約企業，該公司比起22-COUNTECTION的紐約州的創始人。 5億美元的非法資金。

檢察官聲稱Gugnin通過美國金融體系轉移了資金，以支持批准的俄羅斯銀行，違反美國金融機構的交易，並幫助向俄羅斯政府出口受控技術，向俄羅斯政府出口。聲稱他的公司沒有與俄羅斯實體或批准組織打交道。此外，埃維塔（Evita）未能實施需要反洗錢ols and did not report suspicious activity, enabling illegal transactions.

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If convicted, Gugnin faces up to 65 years in prison for each count of bank and wire fraud, money laundering, failure to implement anti-money laundering measures, among others.

Iurii當DOJ加劇對非法加密活動的鎮壓時，Gugnin的指控提出了。就在幾天前，該機構申請抓住近774萬美元與朝鮮網絡犯罪分子開展的類似洗錢計劃有關的近774萬美元。在這種情況下，這些資金與使用虛假身份的個人和實體相關聯，以在美國公司獲得就業。然後，通過協調的洗錢行動將收益匯入，涉及鏈條跳躍和代幣交換等策略掩蓋了資金的起源。

評論Gugnin的指控，聯邦調查局的反智能司助理主任羅馬·羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）強調了美國執法機構對釣魚不良演員的承諾。他說：“讓此發出通知，使用加密貨幣隱藏非法行為不會阻止聯邦調查局和我們的合作夥伴對您負責。”